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阿根廷调查汇丰银行逃税案

2019-01-13 07:07:03 

国外

总部位于瑞士日内瓦的汇丰私人银行

4月24日,在阿根廷国民议会国民议会特别委员会与亚历杭德罗·瓦罗利中央银行行长会晤期间,当局决定召集这些公司的领导人

Cablevision,Telecom Argentina和CentralTécnicaGüemes将于28/4在汇丰银行的帮助下调查逃税行为

在对FPV领导人Roberto Feletti领导的调查委员会发表讲话时,Vanoli强调了阿根廷金融和货币体系的改革

这可以防止投机者在过去一年中非正式地破坏阴谋

他声称,央行不对税务问题负责,只管理汇率,并表示在涉及“流血”外币时,明确区分法律诉讼的限制非常重要

和非法的

该官员还表示,汇丰银行利用其海外银行系统帮助客户逃税并在阿根廷扩大外汇

今年3月,阿根廷联邦税务局(AFIP)指责汇丰银行帮助当地公司和个人通过汇丰银行的瑞士分行将其资产转移到海外

2006年,逃税金额达35亿美元

AFIP已要求汇丰银行偿还非法运往海外的款项,并表示实际逃税金额可能会大得多

随后,阿根廷国民议会下院特别委员会开始调查与AFIP指控有关的4,000多个秘密可疑账户

阿根廷警方还洗劫了汇丰银行分行,寻找与丑闻有关的文件

此外,AFIP还要求维尔京群岛,百慕大群岛和乌拉圭的税务机关向阿根廷方面提供信息,以便为调查服务

最重要的是Clarin集团的1.06亿美元,其次是Fortabat集团(1.01亿美元)和Telecom Argentina(1800万美元)

根据阿根廷法律,被判逃税的人将面临长达10年的监禁

阿根廷银行分行总裁加布里埃尔·马蒂诺(Gabriel Martino)否认了该银行通过瑞士汇丰银行分行向海外转移资产帮助阿根廷客户逃税的任何指控